Управление рисками и внутренний контроль

Организация управления рисками и внутреннего контроля Общества

Деятельность Общества подвержена воздействию потенциальных событий, обстоятельств, внешних и внутренних рисков, в связи с чем Общество осуществляет управление бизнес-процессами с учетом риск-ориентированного подхода.

С целью обеспечения достаточных гарантий достижения целей, поставленных перед Обществом и ПАО «Газпром», в Обществе разработана, внедрена и постоянно развивается система управления рисками и внутреннего контроля, являющаяся частью корпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром» и организаций Группы Газпром.

Основными участниками системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

— генеральный директор;

— комиссия по рискам;

— риск-координатор;

— центр ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля (отдел анализа рисков центра финансового анализа);

— владельцы/совладельцы рисков (руководители научных центров и административно-управленческих подразделений).

Генеральный директор обеспечивает создание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несет ответственность за поддержание системы управления рисками и внутреннего контроля в актуальном состоянии.

В Обществе создана Комиссия по рискам, которая осуществляет контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечивает ее поддержание в актуальном состоянии, рассматривает основные результаты процесса управления рисками и внутреннего контроля и готовит предложения по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля. В состав Комиссии по рискам входят заместители генерального директора, главный бухгалтер (Председатель комиссии), риск-координатор по рискам информационной безопасности, начальник финансового отдела, руководитель центра ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля (отдел анализа рисков) и секретарь комиссии.

В Обществе назначен один риск-координатор, который осуществляет общую координацию участников системы управления рисками и внутреннего контроля, осуществляет мониторинг реализации процессов в рамках функционирования системы. Риск-координатором Общества является заместитель генерального директора по науке.

В Обществе определен Центр ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля, который отвечает за формирование методологической основы системы управления рисками и внутреннего контроля и методическую поддержку участников системы управления рисками и внутреннего контроля. Функции центра ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля выполняет отдел анализа рисков центра финансового анализа.

В Обществе определены Владельцы/совладельцы рисков, осуществляющие организацию и обеспечение эффективного функционирования процессов управления рисками и внутреннего контроля в своих зонах ответственности. Владельцами/совладельцами рисков являются руководители научных центров и начальники административно-управленческих подразделений.